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工行運用大數據攔截3.1萬起電信詐騙_數據分析師考試
2015-07-07
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工行運用大數據攔截3.1萬起電信詐騙_數據分析師考試


自2013年9月以來工行運用先進的集中式數據監控技術，已成功預警堵截電信詐騙3.1萬起，為客戶避免資金損失3.8億元。  

工行相關負責人介紹說，為實現對電信詐騙等外部欺詐犯罪的“精準打擊”，該行自主研發投產了“融安e信”外部風險信息服務平臺。這一平臺集風險信息收集分析、風險評級、數據挖掘、實時預警、自動控制等功能于一體，在防范外部欺詐、保護客戶交易安全方面具有顯著優勢。目前，工行已完成了“融安e信”對詐騙涉案賬戶的全渠道布控，對所有通過網點、網上銀行、電話銀行、手機銀行和自助終端等渠道進行的轉賬匯款交易進行即時篩查，對電信詐騙犯罪實時自動預警和風險提示，從源頭上降低了電信詐騙等外部詐騙得逞的概率。統計顯示，“融安e信”對風險預警的平均準確率超過95.59%，在防范轉賬匯款欺詐、信用卡申請欺詐方面的風險預警準確率高達98%以上。  

據了解，得益于工行強大IT系統的支撐，“融安e信”對外部風險的數據處理響應速度可達毫秒級，能夠實時預警外部欺詐并提醒銀行工作人員及時防控，還可以按照不同業務需求，應用于銀行核心系統以及信用卡、信貸、零售、票據、電子銀行、私人銀行、人力資源和集中采購等業務和管理領域，為相關業務審核和辦理提供風險防控的信息與技術支持。同時，“融安e信”通過收集分析來自行內外的海量風險客戶與賬戶信息，提煉出大量典型欺詐風險事件，并抽取風險要素，建立事件場景模型，自動化生成統計報表和分析圖表，支持風險查詢、分析和評估等操作，能夠實現銀行對外部風險事件的智能分析。


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