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工行河北省分行運用大數據防范外部欺詐成效顯著
2015-03-02
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工行河北省分行運用大數據防范外部欺詐成效顯著


 2014年，工行河北省分行充分運用大數據，發揮外部欺詐風險信息系統作用，成功防范外部欺詐風險事件349起，避免資金損失15982.76萬元，其中防范電信詐騙事件270起，為廣大客戶避免資金損失463.9萬元。

　　中國工商銀行于2013年率先在國內銀行業研發投產了外部欺詐風險信息系統，系統數據庫收錄了來自集團內部和國家有關部門、國際安全組織、銀行同業等提供的大量業務及賬戶風險信息，廣泛應用于信貸、信用卡、私人銀行、票據、集中采購、人員管理等各個領域，為業務發展和風險防控提供精準預警和控制支持。特別是在保護客戶資金、防范電信詐騙方面，系統收錄了來自全國各級公安機關提供的電信詐騙賬戶，在導入該系統數據庫后，通過與工行操作系統對接，當客戶匯款業務的收款賬戶與系統的風險數據相匹配時，系統會實時預警提示柜員加強對客戶的風險提示，認真審核業務真實性，防止給欺詐賬戶匯款，從源頭上降低電信詐騙得逞，取得良好的社會效應。僅電信詐騙一項，從2013年投產應用到堵截資金破億元，全行僅僅用了14個月時間。

　　工行河北省分行與省公安廳建立了風險信息共享合作機制，成功將公安廳提供的1.85萬條電信詐騙信息導入系統數據庫。2013年系統投產應用以來，實現了堵截電信詐騙資金700余萬元，有效保護了客戶資金安全，為全省防范和打擊電信詐騙工作做出了突出貢獻。

　　近期，工行外部欺詐風險信息系統已在該行網銀、手機銀行、ATM、自助終端渠道正式投產運行，真正實現了覆蓋全渠道、7×24小時的電信詐騙防范網絡體系，使該行的客戶資金保護能力更上了一個新臺階。


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