國際區塊鏈項目，合規關鍵因素是什么

跨國集團，會選擇適當法域落地不同的項目，對于某些激進類項目將與戰略顧問、律師共同商定，是否將一年的重頭投資放在某一個國家或地區。如果稅務界有“合理避稅”之說，那么，法律界就有“合理選擇管轄地”的技術了。

邏輯起點和共識

由于區塊鏈創業項目，在世界范圍內是創新項目，各國政府和法律對其的態度不一，也就是說在不同國家同樣的項目將有不同的法律后果。

有一個共識，颯姐必須點破，那就是：無論在哪個國家和地區進行區塊鏈創業，都必須嚴守紅線即該國的刑法。道理很簡單，刑法保護的法益是一個國家和民族最看重的價值，侵犯這個價值，無異于挑戰這個國家的法律底線。要想在該國順利發展，站穩腳跟，當然不能把牢底坐穿。

既然如此，我們選擇在哪個國家落地項目的時候，不僅要考慮稅收和某些承諾，不僅要考慮地理情況和人文環境，還考慮入獄的幾率，不該冒險的時候，萬不可冒險。

屬地管轄

屬地原則是一國司法權的體現。

凡是在一國領域內犯罪的，除法律有特別規定的以外，都適用本國法律。凡是在一國船舶、航空器內犯罪的，也適用本國法律。犯罪的行為或者結果有一項發生在一國境內的，就認為是在該國領域內犯罪。

拋開半殖民地時代和地區，殖民地的法律適用宗主國法律。一般而言，全世界國家對于在本國土地上的犯罪都具有管轄權，在該國的飛機、輪船上的行為也構成犯罪。有一次，某項目老板說，我們的傳銷會議到公海上去開，誰敢管呢？俺只能苦笑一聲，租用國內船舶，到哪里都視為“我國領土”，何必費勁去花錢奔公海呢。

同時，有人說我們的做法都在海外，只是在中國境內銷售代幣，也構成犯罪嗎？我們只能說，中國法律對于犯罪結果地在中國領域內的案件必然管轄。所以，某些“出口轉內銷”的代幣銷售，具有被中國法律打擊的風險。

屬人管轄

近期來聊天的區塊鏈技術咖，總會刻意提醒，颯姐，我可是有外籍的，中國法律管不著。

俺又要掩面而泣了，無論你是泰國、加拿大還是美國、新加坡，只要符合屬地原則和保護管轄的內容，還是要被中國法律規制的。

就我國刑法而言，根據刑法第7條，我國公民在我國領土之外犯本法規定之罪的，適用本法，但是按照本法規定的最高刑為三年以下有期徒刑的，可以不予追究。對于一些有特定身份的人，刑法適用更嚴格，那就是國家工作人員和軍人。

通過屬人原則，普通中國公民在海外犯罪，應當適用中國刑法；但我國刑法規定最高刑期在3年以下的，實際上就“豁免”了。

先別樂，區塊鏈創業中常見的非法經營罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、擅自發行股票債券罪、組織領導傳銷罪等，都是最高刑期三年以上，所以，都不是豁免之列。

保護管轄

前述中有些華人為了逃避中國法律制裁，而轉換了外籍身份，那么，我們看看外國人刑法的適用問題。

外國人在我國領域外對我國國家或者公民犯罪，而按照本法規定的最低刑期為三年以上有期徒刑的，可以適用本法，但是按照犯罪地的法律不受處罰的除外。

您可能發現了，外國人犯罪的管轄問題，關鍵點是“雙犯罪”在國內國外都是犯罪，那就要每個國家的法律各自研究，根據我們經驗，美國等國家對于金融詐騙都會認定為犯罪。因此，空氣幣等問題，即便有海外身份也難逃法網。如果是非法吸收公眾存款等問題，要看當事國是否認為非吸為犯罪，如果不認為其為犯罪則這個刑法風險是解除了。

同時，我國對于享有外交特權和豁免權的外國人的刑事責任，通過外交途徑解決。

普遍管轄

企業有企業責任，大國有大國責任。

根據刑法第九條的規定，對于我國締結或者參加的國際條約所規定的罪行，我國在所承擔條約義務的范圍內行使管轄權。

也就是說，通過G20或其他各國磋商會議，得出的成果，締結、參加了某打擊犯罪的條約，我國會嚴格執行。目前對于反恐怖融資、反洗錢等領域，我國刑警與國際刑警的合作很緊密。因此，利用智能貨幣從事前述兩類行為，可能被全世界警察圍堵。

小結

想要進行全球布局的區塊鏈團隊或礦機生產商，建議比對我們的管轄分類，對于落地國的刑事管轄作一一了解，為后期投入做必要的法律調查。

同時，外籍身份不是金鐘罩，結合我國屬地原則中，對于行為地和結果地都納入管轄，那就要注意中國境內是不是結果發生地，如果答案是肯定的，無論服務器在哪里，都可能構成犯罪。因此，KYC不是幌子，而是必須要完成的義務。